俄罗斯庞大洗钱网络的主要成员“为保守党捐助者工作”

俄罗斯洗钱网络的一名头目似乎曾为一名保守党捐款人工作。

36岁的埃琳娜·奇金扬（Elena Chirkinyan）在领英（LinkedIn）网站上的信息显示，她在甲骨文资本集团（Oracle Capital Group）工作，该公司在伦敦、莫斯科、哈萨克斯坦和一系列避税天堂都设有办事处。甲骨文资本将自己描述为“为高净值个人及其家庭提供的终极服务”。

2012年，当前外交大臣卡梅伦勋爵担任保守党领袖时，它向保守党的春季午餐会捐赠了8400英镑。第二年，甲骨文创始人丹尼斯·科罗特科夫-科加诺维奇又捐赠了16450英镑。

周末，Chirkinyan的LinkedIn页面被编辑，删除了任何与甲骨文有关的内容，但之前的页面上说她在甲骨文工作了五年。上周，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）以“一个国际洗钱网络的关键成员”为由，对这位36岁的老人进行了制裁。她还没有被逮捕，据信她可能住在迪拜。

在“不稳定行动”中缴获的现金，这是一项由国家犯罪局领导的针对俄罗斯数十亿英镑洗钱活动的国际调查（图片:提供)

Good Law Project的法律总监Rheian Davies说：“英国政治非常容易受到脏钱和恶意利益集团的影响。保守党政府经常欢迎有问题的捐款，但这些披露给甲骨文资本提出了紧迫的问题。它对奇里金扬的兼职又知道些什么？”

英国国家犯罪局（National Crime Agency）认定，奇尔金扬是TGR的二把手，TGR是俄罗斯在这个全球“犯罪企业”核心的两个行动之一。与Smart一起，TGR帮助包括英国在内的世界各地的贩毒团伙洗钱，Smart是由出生于西伯利亚的迷人女商人和杂志封面明星叶卡捷琳娜·日达诺娃经营的。

NCA的行动总监罗布·琼斯说：“几乎所有你能找到的有组织犯罪都得到了这个平台的支持。”这是我们第一次能够找出俄罗斯精英、拥有大量加密货币的网络罪犯和英国街头贩毒团伙之间的联系。把他们联系在一起的那条线——Smart和TGR的合力——直到现在才被发现。”

俄罗斯人叶卡捷琳娜·日达诺娃来自Smart，这是俄罗斯数十亿美元洗钱网络的核心组织之一（图片:提供)

这家欺诈的自助洗衣店将犯罪现金换成了俄罗斯知名黑客通过勒索软件攻击（包括英国学校、医院和企业）骗取的加密货币。美国当局表示，拥有俄罗斯国籍的奇尔金扬“被认为是TGR集团内部的一名决策者”。去年，她参与了俄罗斯国家电视台RT“从俄罗斯转移资金的混淆”，这笔钱“最有可能用于支持英国批准的一家在英国的俄语媒体组织的活动”。

奇尔金扬还被指控与日达诺娃合作，“混淆俄罗斯客户在英国购买房地产的资金来源”。她与TGR集团的其他成员一起安排了现金交换，NCA称这些现金来自英国街头帮派，现金被换成了一种名为Tether的加密货币。

然后，TGR通过洗衣店和建筑公司等现金充裕的企业将脏钱洗得干干净净。在通过一系列通常与迪拜有关的空壳公司之后，洗钱进入了全球银行体系，并被用于在世界各地购买资产。

奇尔金扬似乎拥有俄罗斯和亚美尼亚双重国籍，但过去20年的大部分时间都在英国度过。根据她在领英（LinkedIn）上的个人资料，奇金扬在进入萨里郡的卡特勒姆学校（Caterham school）读六年级之前曾在莫斯科上学，该校走读生每年的起价为26565英镑，寄宿生每年起价为55455英镑。

她在伦敦大学学习经济和商业，然后于2019年加入甲骨文资本集团，担任“业务发展专家”。她能说流利的俄语和英语，但也会说亚美尼亚语和法语。甲骨文资本集团（Oracle Capital Group）前人力资源与合规主管阿隆•库克（Alon Gook）曾短暂担任TGR Solutions的董事，当时TGR Solutions的部分股权为Chirkinyan的老板乔治•罗西（George Rossi）所有，后者本周也受到了制裁。

甲骨文资本集团成立于2002年，为超级富豪提供服务，包括移民帮助、公司设立和房地产投资。该公司由Kakakh财富经理丹尼斯·科加诺维奇-科罗特科夫（Denis koganovic - korotkov）创立，后来被哈萨克斯坦前总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的女儿起诉，要求赔偿1.65亿英镑，原因是他帮助她将财富转移出这个中亚国家。科加诺维奇-科罗特科夫的一位发言人表示：“我们否认了这些毫无根据的指控，并达成了友好的和解。”

当我们致电甲骨文询问奇金扬是否仍在公司工作时，他们的伦敦电话无人接听，语音信箱已满。该公司没有回复我们的电子邮件。